Наталья Щеголева, Дмитрий Суриков. Ретроспектива системы противодействия легализации (отмыванию) теневых капиталов в Королевстве Испания в журнале «Банковские услуги». — 2020. -№9. с. 31-38.

С текстом публикации Вы можете ознакомиться по ссылке.